شرکت تولید‌کننده استیبل کوین پیشرو در بازار تتر، نگرانی‌های مربوط به تصمیمات عملیاتی خود را برطرف نموده است. بر اساس گزارشات منتشر شده توسط دادستان کل نیویورک، گزارش شده است که تتر به طور معمول ۲۹ حساب متعلق به شرکت‌های مطرح ارزهای دیجیتال را در ۲ سال گذشته را غیرفعال کرده است. به نظر می‌رسد که حساب‌های اکثر نهاد‌های حاضر در این لیست به دلایل گوناگون بسته شده‌اند.
موضع تتر در مورد بستن حساب‌ها
به طورکلی دلیل بسته شدن حساب‌ها هنوز اعلام نشده است، تتر اعلام نموده است که علاقه‌ای به اظهار نظر در مورد روابط میان شرکتی ندارد. با این وجود، این شرکت تصریح کرد که همه نهاد‌ها طبق سیاست‌های انطباق Tether تحت بررسی‌های دقیق انطباق و همچنین نظارت مداوم قرار گرفته‌اند.
از جمله حساب های غیرفعال شده می‌توان به MoonPay، BlockFi، CMS Holdings و Galois Capital اشاره کرد.
اگرچه تحقیقات دادستان کل نیویورک در اوایل فوریه ۲۰۲۱ به پایان رسید، اما اثبات شد که اسناد خاصی تا حدود ژوئن همان سال وجود داشته است که می‌توانسته در فرایند تحقیق در نظر گرفته شود. کدهای کاربری در این اسناد قبلاً ویرایش شده است.
دادستان کل نیویورک این اسناد را هنگام تحقیق در مورد تتر و شرکت خواهرش Bitfinex به دلیل اختلاس ۸۵۰ میلیون دلاری جمع آوری کرد. در این مدت، iFinex (شرکت مادر هر دو نهاد) درخواست تمدید ۳۰ روزه برای تولید اسناد مالی مهم قبل از انقضای تاریخ برنامه ریزی شده قبلی کرد.
در نهایت، طرف‌های درگیر به توافقی رسیدند که در آن تتر با پرداخت جریمه ۱۸.۵ میلیون دلاری و توقف فعالیت‌های تجاری در نیویورک موافقت کرد. متعاقباً، رسانه‌ها و کوین بیس از NYAG درخواست کردند تا گزارش سه ماهه اولیه Tether را طبق قانون آزادی اطلاعات به صورت عمومی افشا کند. با این حال، تتر با استناد به نیاز به محافظت از اطلاعات محرمانه مشتریان خود در برابر سوء استفاده احتمالی توسط افراد سودجو، با این درخواست مخالفت کرد.
با وجود مخالفت تتر، دادستان کل نیویورک به رسانه‌ها اجازه دسترسی به اسناد را داد و غیرفعال شدن حساب‌های شرکت متعدد را آشکار کرد.
منبع: Cointelegraph