کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از صرافی بایننس و بنیانگذار میلیاردر آن، شکایت کرد و ادعا کرد که آنها به صرافی بین‌المللی غیرقانونی روی می آوردند برای جذب مشتری های آمریکایی، پول های سرمایه‌گذاران را با خودشان یکی می کردند و قانون های اوراق بهادار را رد می‌کردند. ژائو بنیان گذار آمریکا این اتهامات را در توییتی نپذیرفت.
شکایت کمسیون بورس و اوراق بهادارآمریکا
برترین صرافی ارز دیجیتال جهان و بنیانگذار آن ژائو، مدعی هستند که بیش از چند میلیارد دلار سرمایه های کاربران را جمع‌آوری کردند و آن سرمایه ها را به یک شرکت اروپایی تحت نظارت ژائو فرستادند.
رگولاتور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ژائو و صرافی او برای نابودی کنترل‌های خود کوشیدن تا به سرمایه‌گذاران آمریکایی با NAV حاضر شوند در صرافی بین‌المللی غیرقانونی بایننس تجارت کنند.
اما یکی از مدیران ارشد به یک افسر برابری گفت که این شرکت همچون یک بورس اوراق بهادار نامعتبر درآمریکا کار می‌کنند.
این شکایت هاکی از آن است که بایننس Binance.US را به عنوان محافظ در برابر شرکت اصلی و ژائو ساخته شده تا هدف های مجری قانون را آشکارو حل و فصل کند واز بایننس به عنوان یک بازدارنده استفاده کنند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گزارش کرد: دو مدیرعامل Binance.US گفتند که در مورد میزان کنترل ژائو نگران هستند. هر دو مدیرعامل درمقابل تنظیم‌کننده‌های فدرال اعتراف کردند و هیچ نامی از آنها برده نشد. یکی از مدیرعامل های سابق Binance.US که به نام مدیر عامل BAM BAM شناخته شده گواهی داد:
من کسی که این شرکت را اداره می‌کند نیستم. مأموریتی که در آن ثبت‌نام کردم، درحقیقت مأموریتی وجود ندارد. همین که متوجه این موضوع شدم، آنجا را ترک کردم.
بایننس از ژوئن 2018 تا ژوئیه 2021 ، 11.6 میلیارد دلار درآمد به دست آورد که بیشتر آن از کارمزد تراکنش ها دریافت شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ادعایی کرد که صرافی بایننس از زمان استارت کارش برای جلب مشتریان آمریکا، با کنترل ژائو در ابتدا به طور آشکار و بعدها به طور پنهانی ، کار کرد.
با قانون فدرال که فروش اوراق بهادار را ممنوع کرد، بایننس این را می‌دانست که بیش ازده‌ها هزار مشتری درآمریکا وجود دارند، اما اقدامی نکرد. شکایت کمسیون همچنان پا برجاست و مدعی است که سازش پایانی بایننس در سال 2019، تا حدی بیشتر شبیه یک نمایش عمومی بود.
همچنین در این مطلب بخوانید که: بیت کوین از ریزش نجات پیدا کرد!
کمسیون بیان کرد که ژائو به واسطه یک سرویس وی پی ان برای پنهان کردن مکان آمریکا ونشان دادن سندهای تطبیق داده شده برای نامشخص کردن کشور مبدا، دستوریک نقشه فرار برای مشتریان با NAV را داد.
بالاترین ضرر برای سرمایه‌گذاران این است که آنها درگیر تجارت شستشو شدند و با خود معامله انجام می دادند تا به صورت مصنوعی قیمت دارایی‌های دیجیتال را زیاد کنند.
کمسیون اعلام کرد که زنجیره سیگما تقریبا 190 میلیون دلار برای سرمایه گذار ژائو جمع‌آوری کرد. در این شکایت آمد که این شرکت تجاری اختصاصی 11 میلیون دلار برای خرید یک قایق تفریحی هزینه کرد.
ژائو در توییتراعلام کرد:
به محض اینکه شکایت را ببینیم، پاسخ آن را می دهیم. قبل از اینکه ما مطلع شویم، رسانه‌ها اطلاعات را دریافت کرده اند.
صرافی بایننس در پستی نوشت:
ما از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادارآمریکا تصمیم گرفت علیه بایننس شکایتی بکند و به دنبال یک راه حل فوری باشد، ناامید شدیم.
این شرکت گفت به صورت فعال با تحقیقات کمسیون همکاری کرد و برای حل و فصل تحقیقات خود و دستیابی به یک توافق مذاکره نقش داشت.
کمسیون ادعا کرد که متهمان بی‌توجهی زیادی را نسبت به قوانین فدرال نشان دادند. این شکایت شامل تفکیک ساختار مالکیت بایننس بود، به طوری که احتمالا ژائو و ابزارهای هلدینگ او 10% از نهادهای مختلف صرافی بایننس و Binance.US را کنترل می‌کرد.
گری گنسلر رئیس کمسیون بورس و اوراق بهادارآمریکا اعلام کرد:
به واسطه سیزده اتهام، ما مدعی هستیم که سازمان های ژائو و بایننس در شبکه عظیمی از فریب، تضاد منافع، عدم افشای اطلاعات و فرار حساب شده از قانون دست داشتند.
منبع: CNBC